41 фз о драгоценных металлах и драгоценных камнях с изменениями 2020 года

Обновлено: 17.05.2024

О драгоценных металлах и драгоценных камнях

(с изменениями на 28 июня 2022 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:

Федеральным законом от 2 ноября 2004 года N 127-ФЗ (Российская газета, N 246, 05.11.2004) (вступил в силу с 1 января 2005 года);

Принят
Государственной Думой
4 марта 1998 года

Одобрен
Советом Федерации
12 марта 1998 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота), в том числе:

устанавливает область действия государственной монополии;

устанавливает цели, принципы и особенности государственного регулирования деятельности юридических и физических лиц;

устанавливает полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

определяет условия функционирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации;

определяет статус Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, золотого запаса Российской Федерации, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2015 года Федеральным законом от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

определяет цели, виды, формы государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней, порядок его организации и осуществления.

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе принимать в соответствии с настоящим Федеральным законом законы и иные нормативные правовые акты по вопросам государственного регулирования отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи (абзац в редакции, введенной в действие с 31 июля 2005 года Федеральным законом от 18 июля 2005 года N 90-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

Не является предметом регулирования настоящего Федерального закона порядок совершения гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, сделок с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, находящимися в собственности граждан (частной собственности).

Одобрен
Советом Федерации
12 марта 1998 года

ГЛАВА I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;

драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней;

ценности - драгоценные металлы и (или) драгоценные камни;

добыча драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы;

добыча драгоценных камней - извлечение драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней;

сортировка и первичная классификация драгоценных камней - завершающая часть процесса обогащения, позволяющая на основании утвержденных коллекций типовых образцов и классификаторов выделить из извлеченного минерального сырья драгоценные камни, а также разделить их на отдельные сорта, соответствующие принятым на мировом рынке;

первичная оценка драгоценных камней - завершающая часть технологического процесса обогащения, обеспечивающая оценку драгоценных камней на основании прейскурантов цен на драгоценные камни, разрабатываемых и утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), в установленном им порядке с учетом цен, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 13 декабря 2019 года Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 414-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

производство драгоценных металлов - извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов;

аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (далее - аффинажные организации), по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла:

в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2015 года Федеральным законом от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ)

в аффинированных серебре, платине, палладии, родии, рутении, осмии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 999 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

в аффинированном иридии на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 998 массовых долей химически чистого драгоценного металла;

(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2015 года Федеральным законом от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ)

Абзац одиннадцатый предыдущей редакции с 30 октября 2015 года считается абзацем четырнадцатым настоящей редакции - Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ.

рекуперация драгоценных камней - извлечение драгоценных камней из отработанных или выведенных из эксплуатации по иным причинам инструментов и других изделий технического назначения, а также из отходов, содержащих драгоценные камни, с последующим доведением (очисткой) до качества, соответствующего техническим условиям или классификатору драгоценных камней;

Абзацы двенадцатый - пятнадцатый предыдущей редакции с 30 октября 2015 года считаются соответственно абзацами пятнадцатым - восемнадцатым настоящей редакции - Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ.

использование драгоценных металлов и драгоценных камней - использование драгоценных металлов и драгоценных камней в производственных, научных и социально-культурных целях;

специальный учет - ведение реестра осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями организаций и индивидуальных предпринимателей, не предполагающее взимания сбора за внесение указанных организаций и индивидуальных предпринимателей в этот реестр;

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями:

действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога;

Абзац шестнадцатый предыдущей редакции с 30 октября 2015 года считается абзацем девятнадцатым настоящей редакции - Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ.

изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных металлов, добыче драгоценных камней, последующей обработке (переработке) и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней;

Абзац семнадцатый предыдущей редакции с 30 октября 2015 года считается абзацем двадцатым настоящей редакции - Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ.

перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в том числе перевозка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов и драгоценных камней;

Абзац восемнадцатый предыдущей редакции с 30 октября 2015 года считается абзацем двадцать первым настоящей редакции - Федеральный закон от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ.

ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них в Российскую Федерацию и их вывоз из Российской Федерации;

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов), либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней;

именник - знак изготовителя, оттиск которого ставится юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем либо по их обращению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней, за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней (далее - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору), на изготовленные ими ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и содержит в зашифрованном виде информацию о его изготовителе;

проба - количество массовых долей химически чистого драгоценного металла на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла;

государственное пробирное клеймо - знак установленного образца, который ставится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и удостоверяет их пробу;

клеймение - постановка оттиска государственного пробирного клейма на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов;

опробование - определение или подтверждение пробы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов;

анализ - определение химического состава металла и его сплава, из которых изготовлено изделие, в том числе путем применения методов, предусматривающих разрушение этого изделия;

лом и отходы драгоценных металлов - изделия (продукция), используемые для извлечения драгоценных металлов и утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства, брак, возникший в процессе производства изделий (продукции), содержащих драгоценный металл, а также остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других изделий (продукции), используемые для извлечения драгоценных металлов и образовавшиеся в процессе производства;

41 фз о драгоценных металлах и драгоценных камнях с изменениями 2020 года

Редакция от 23.06.2020

Дополнение статьи 1 абзацами. См. текст новой редакции

государственная интегрированная информационная система в сфере

контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий

из них на всех этапах этого оборота (далее также - ГИИС ДМДК) -

федеральная государственная информационная система, предназначенная для

получения, обработки, хранения и предоставления информации о

происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и

изделий из них, а также для организации специального учета;

средства идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней -

уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме,

представленная в виде штрихового кода или с использованием иного

средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для

обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных

камней и изделий из них при их обращении.

Дополнение пункта 2 статьи 10 абзацем. См. текст новой редакции

обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов,

драгоценных камней и изделий из них путем использования ГИИС ДМДК.

Дополнение пункта 4 статьи 11 абзацами. См. текст новой редакции

по согласованию с Центральным банком Российской Федерации требования

к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней,

способам их формирования и нанесения;

требования к составу информации, представляемой в ГИИС ДМДК, срокам и

способам ее представления в ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК;

требования к программно-аппаратным средствам лиц, подключаемых

(подключенных) к ГИИС ДМДК;

порядок подключения субъектов, указанных в пункте 4 статьи 12.2

настоящего Федерального закона, в том числе их информационных систем, к

порядок функционирования ГИИС ДМДК;

Изменение абзаца первого пункта 2 статьи 12.1

2. Опробование и клеймение 2. Опробование и клеймение

государственным пробирным клеймом государственным пробирным клеймом

ювелирных и других изделий из ювелирных и других изделий из

серебра отечественного серебра отечественного

производства массой до трех производства осуществляются на

граммов включительно добровольной основе.

осуществляются на добровольной

Дополнение статьей 12.2. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

Дополнение пункта 2 статьи 13 подпунктом 4. См. текст новой редакции

4) отбор проб и (или) образцов драгоценных металлов и драгоценных

камней для исследования, проведения испытаний и экспертиз в целях

осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию

из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из

Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных

камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Пункт 2 статьи 20 - изложен в новой редакции

2. Драгоценные металлы и 2. Драгоценные металлы и

драгоценные камни подлежат драгоценные камни подлежат

обязательному учету по массе и обязательному учету при их добыче,

качеству при добыче, производстве, производстве, использовании и

использовании и обращении. Порядок обращении в порядке, установленном

такого учета и отчетности, в том Правительством Российской

числе регулярное представление Федерации.

драгоценных металлов организациями

предпринимателями сведений об

объемах произведенных ими

драгоценных металлов в органы

государственной статистики, в

указанных областях деятельности

Изменение абзаца второго пункта 4 статьи 22

Субъекты добычи драгоценных Субъекты добычи драгоценных

камней, не имеющие возможности камней, не имеющие возможности

осуществлять самостоятельно осуществлять самостоятельно

сортировку, первичную сортировку, первичную

классификацию и первичную оценку классификацию и первичную оценку

добытых необработанных драгоценных добытых необработанных драгоценных

камней, передают их по договору камней, передают их по договору

для сортировки, проведения для сортировки, проведения

первичной классификации и первичной классификации и

первичной оценки государственному первичной оценки государственному

учреждению, подведомственному учреждению, подведомственному

уполномоченному федеральному уполномоченному федеральному

органу исполнительной власти и органу исполнительной власти и

осуществляющему функции в сфере осуществляющему функции в сфере

использования и обращения использования и обращения

драгоценных камней, или субъектам драгоценных камней, или субъектам

добычи драгоценных камней, имеющим добычи драгоценных камней, имеющим

возможность осуществлять возможность осуществлять

самостоятельно сортировку, самостоятельно сортировку,

первичную классификацию и первичную классификацию и

первичную оценку добытых первичную оценку добытых

необработанных драгоценных камней. необработанных драгоценных камней

и включенным в перечень

производственных объектов

аффинажных организаций и

организаций, которые осуществляют

сортировку, первичную

классификацию и первичную оценку

драгоценных камней и в отношении

которых устанавливается режим

постоянного государственного

надзора, утвержденный

Правительством Российской

Федерации.

Дополнение статьи 26 пунктом 3. См. текст новой редакции

3. Государственный контроль (надзор) за производством, использованием

и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части

сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных

камней), использованием и обращением драгоценных камней осуществляется в

том числе с применением ГИИС ДМДК.

Дополнение пункта 5 статьи 26.1 подпунктом 4. См. текст

4) выявление при проведении мероприятий по контролю без

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, которая содержится в ГИИС ДМДК,

параметров деятельности юридического лица, индивидуального

предпринимателя, соответствие которым, отклонение от которых являются

индикаторами риска нарушения обязательных требований, утвержденными

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Изменение пункта 6 статьи 26.1

6. Внеплановая выездная 6. Внеплановая выездная

проверка юридических лиц, проверка юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей по индивидуальных предпринимателей по

основаниям, указанным в подпункте основаниям, указанным в подпунктах

2 пункта 5 настоящей статьи, может 2 и 4 пункта 5 настоящей статьи,

быть проведена федеральным органом может быть проведена федеральным

исполнительной власти, органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по осуществляющим функции по

государственному контролю государственному контролю

(надзору), с извещением о ее (надзору), с извещением о ее

проведении органов прокуратуры по проведении органов прокуратуры по

месту осуществления деятельности месту осуществления деятельности

таких юридических лиц, таких юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей. индивидуальных предпринимателей.

Изменение подпункта 4 пункта 7 статьи 26.1

4) осуществлять отбор проб 4) осуществлять отбор проб

драгоценных металлов, драгоценных драгоценных металлов, драгоценных

камней, образцов продукции из камней, образцов продукции из

драгоценных металлов и драгоценных драгоценных металлов и драгоценных

камней, проб лома и отходов камней, проб лома и отходов

камней для их исследования, камней для их исследования,

проведения испытаний и экспертиз; проведения испытаний и экспертиз в

порядке, устанавливаемом

уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти;

Дополнение пункта 1 статьи 30 абзацем. См. текст новой редакции

а) в абзаце двадцать третьем слова "уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом государственным учреждением" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, за использованием и обращением драгоценных камней, за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней (далее - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

б) в абзаце двадцать пятом слова "уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом государственным учреждением" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору),";

а) в абзаце третьем слова ", являются федеральной собственностью и" заменить словами "и являющиеся федеральной собственностью,";

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации в период их использования, в том числе в целях экспонирования, допускается в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, не являющихся федеральной собственностью, при условии, что такие объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими сохранность этих ценностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

в) абзац четвертый считать абзацем пятым;

3) в пункте 4 статьи 12.1 слова "государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору)";

а) в наименовании слова "государственного учреждения, подведомственного уполномоченному федеральному органу исполнительной власти" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору)";

в абзаце первом слова "Государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов (далее в настоящей статье - государственное учреждение)," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

подпункт 3 признать утратившим силу;

в) в абзаце первом пункта 2 слова "государственное учреждение" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

г) в пункте 3 слова "Государственное учреждение" заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

5) утратил силу с 1 июля 2021 г. - Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ

Информация об изменениях:

а) в пункте 1 слова "уполномоченного федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему государственных учреждений" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору), государственного учреждения, подведомственного уполномоченному федеральному органу исполнительной власти";

б) в пункте 2 слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и подведомственными ему государственными учреждениями" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору), государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти";

в подпункте 2 слова "уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, подведомственные ему государственные учреждения" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору),";

в подпункте 3 слова "уполномоченного федерального органа исполнительной власти" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору),";

г) в пункте 6 слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, подведомственными ему государственными учреждениями" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному контролю (надзору),";

д) в абзаце первом пункта 7 слова "уполномоченного федерального органа исполнительной власти, подведомственных ему государственных учреждений (далее - должностные лица)" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору) (далее - должностные лица),".

Президент Российской Федерации

Урегулированы вопросы хранения ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней в период их использования, в т. ч. в целях экспонирования, в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, не являющихся федеральной собственностью.

Такие объекты должны быть оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими сохранность этих ценностей.

Ряд поправок связан с образованием Федеральной пробирной палаты.

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2002, N 2, ст. 131; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 31, ст. 4011; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 30, ст. 4596; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 22, ст. 3045; 2019, N 18, ст. 2204; N 23, ст. 2907; N 30, ст. 4151; N 31, ст. 4441; N 49, ст. 6973; Российская газета, 2020, 28 апреля) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее также - ГИИС ДМДК) - федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета;

средства идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней - уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.";

2) пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них путем использования ГИИС ДМДК.";

3) подпункт 4 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"по согласованию с Центральным банком Российской Федерации требования к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения;

требования к составу информации, представляемой в ГИИС ДМДК, срокам и способам ее представления в ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК;

требования к программно-аппаратным средствам лиц, подключаемых (подключенных) к ГИИС ДМДК;

порядок подключения субъектов, указанных в пункте 4 статьи 12 2 настоящего Федерального закона, в том числе их информационных систем, к ГИИС ДМДК;

порядок функционирования ГИИС ДМДК;";

4) в абзаце первом пункта 2 статьи 12 1 слова "массой до трех граммов включительно" исключить;

5) дополнить статьей 12 2 следующего содержания:

"Статья 12 2 . Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота

1. ГИИС ДМДК создается в следующих целях:

1) обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения;

2) формирование аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней;

3) обеспечение применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, включая выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. ГИИС ДМДК используется для обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, связанных с выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.

4. Информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять следующие субъекты:

1) федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством Российской Федерации;

2) Центральный банк Российской Федерации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой Центральным банком Российской Федерации в ГИИС ДМДК, а также состав, объем и сроки раскрытия указанной информации устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете;

4) кредитные организации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой кредитными организациями в ГИИС ДМДК, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

5. Обмен информацией между ГИИС ДМДК и государственными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации осуществляется в автоматизированном режиме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне.";

6) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) отбор проб и (или) образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования, проведения испытаний и экспертиз в целях осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.";

7) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"2. Драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при их добыче, производстве, использовании и обращении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

8) абзац второй пункта 4 статьи 22 дополнить словами "и включенным в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, которые осуществляют сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней и в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, утвержденный Правительством Российской Федерации";

9) статью 26 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Государственный контроль (надзор) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней осуществляется в том числе с применением ГИИС ДМДК.";

10) в статье 26 1 :

а) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которая содержится в ГИИС ДМДК, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым, отклонение от которых являются индикаторами риска нарушения обязательных требований, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

б) в пункте 6 слова "подпункте 2" заменить словами "подпунктах 2 и 4";

в) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами "в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти";

11) пункт 1 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Субъекты, указанные в пункте 4 статьи 12 2 настоящего Федерального закона (их должностные лица), нарушившие установленный порядок представления информации в ГИИС ДМДК, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Срок ввода государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в эксплуатацию определяется Правительством Российской Федерации.

(с изменениями на 11 июня 2021 года)

Документ с изменениями, внесенными:

Принят
Государственной Думой
14 апреля 2020 года

Одобрен
Советом Федерации
17 апреля 2020 года

3) в пункте 4 статьи 12_1 слова "государственное учреждение, подведомственное уполномоченному федеральному органу исполнительной власти и наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному контролю (надзору)";

24 апреля 2020 года

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

Читайте также: