Расследование незаконного оборота драгоценных металлов

Обновлено: 27.09.2024

УК РФ Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 500-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и статьи 255 настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

Комментарии к ст. 191 УК РФ

1. Правовой режим драгоценных металлов и драгоценных камней имеет ряд существенных особенностей.

Порядок совершения сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом устанавливается Федеральным законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" . Другими важнейшими нормативными актами являются: Постановление Правительства РФ от 04.01.1992 N 10 "О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением" ; Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 N 756 ; Постановления Правительства РФ: от 01.12.1998 N 1419 "Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы до аффинажа" ; от 27.02.2003 N 127 "Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" и др.

СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.

СП РФ. 1992. N 6. Ст. 29.

СЗ РФ. 1994. N 11. Ст. 1291.

СЗ РФ. 1998. N 49. Ст. 6058.

СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 866.

2. Драгоценными металлами являются: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), а природными драгоценными камнями - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" к драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 05.01.99 N 8 "Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням" ). Драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий, используются как продукция производственно-технического назначения без ограничений, установленных Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (п. 3 ст. 22).

СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 310.

Предметом преступлений по ст. 191 являются драгоценные металлы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий и лома таких изделий, а также природные драгоценные камни и жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из природных и драгоценных камней или жемчуга и лома таких изделий. Драгоценные металлы и природные драгоценные камни могут быть в виде добытого из недр минерального сырья, самородных минералов, слитков аффинированных драгоценных металлов, монет, содержащих драгоценные металлы, сырья, полуфабрикатов, не завершенной производством готовой продукции (включая ювелирные и бытовые изделия), готовой продукции, не относящейся к ювелирным и другим бытовым изделиям, материалов, инструментов, оборудования, установок, приборов, деталей, узлов, содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, а также в виде лома и отходов, их содержащих (например, стружка драгоценных металлов, их опилки, сколы драгоценных камней и др.). Исходя из смысла закона и грамматического толкования, можно полагать, что ст. 191 в качестве предмета преступления имеет в виду лишь природный жемчуг.

К ювелирным и иным бытовым изделиям из драгоценных металлов и камней, не являющихся предметом рассматриваемых преступлений, относятся ювелирные украшения, предметы сервировки стола, предметы украшения помещений и культа, часы, портсигары, табакерки, чернильные приборы и т.д. Нельзя считать предметом рассматриваемых преступлений также сусальное золото, оружие, ордена и другие награды, выполненные из драгоценных металлов и камней или с их использованием (Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 N 643 "О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов" ;

СЗ РФ. 1999. N 27. Ст. 3359.

Приказ Роскомдрагмета от 30.10.96 N 146 "О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным").

3. Применительно к драгоценным металлам, природным драгоценным камням и жемчугу наказуемы все виды сделок (купля-продажа, дарение, мена, залог, заем и др.), совершенные в нарушение правил, установленных законодательством РФ. При предъявлении обвинения и признании лица виновным в совершении незаконной сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом следует указывать конкретное правило совершения таких сделок, которое было нарушено в данном случае.

Незаконность сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями может быть определена незаконностью самой добычи или производства этих предметов (т.е. если драгоценные металлы или камни добыты или произведены незаконно, то незаконными являются и последующие сделки с ними). Незаконными будут также сделки, совершенные с нарушением установленного законодательством порядка (правил) (по кругу субъектов, предмету сделки, месту ее совершения, нарушение приоритетного порядка приобретения и др.) с правомерно добытыми или произведенными драгоценными металлами и камнями.

4. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, как и изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома этих изделий не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 18.04.80 N 3 "О судебной практике по делам о нарушении правил о валютных операциях").

5. Незаконная сделка с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом признается оконченным преступлением, когда выполнены все действия, составляющие суть соответствующей сделки (купли-продажи, мены, дарения, использования в качестве средства платежа и др.). Если сделка, совершенная в нарушение правил, установленных законодательством РФ, была двусторонней или многосторонней, то ответственности подлежат все участвующие в ней стороны.

6. Составы незаконного хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга имеют в виду случаи, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления, либо приобретены путем сделки, совершенной в нарушение правил, установленных законодательством РФ. Именно незаконный источник (способ) приобретения названных ценностей делает незаконным последующее их хранение, перевозку или пересылку.

Под хранением понимаются любые умышленные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга во владении виновного (при себе, если это не связано с перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. Хранение - длящееся преступление: оно совершается до тех пор, пока названные предметы остаются в незаконном владении виновного.

Перевозка - любые умышленные действия по перемещению драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга из одного места в другое с применением любого транспортного средства.

Пересылкой признается незаконное перемещение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в виде почтовых, багажных отправлений (посылка, бандероль, багаж и т.п.), когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя. Незаконная пересылка считается оконченным преступлением с момента сдачи соответствующего предмета для отправления.

Для ответственности по ст. 191 достаточно совершения любого из этих действий.

7. Рассматриваемые преступления могут быть совершены только умышленно, когда виновный осознает, что совершает незаконную сделку или незаконно хранит, перевозит или пересылает природные драгоценные камни, жемчуг или драгоценные металлы, и желает совершения этих действий. Мотив преступления в законе не оговорен, но, как правило, является корыстным, хотя отдельные соучастники преступления могут руководствоваться и иными мотивами.

8. Субъектом преступления может быть гражданин России, иностранец или лицо без гражданства по достижении возраста 16 лет.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с использованием служебных полномочий, при наличии всех признаков состава злоупотребления полномочиями квалифицируется по совокупности ст. ст. 201 и 191 УК.

9. Хищение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и последующее совершение с ними незаконной сделки квалифицируется по совокупности ст. ст. 158 - 162 УК (в зависимости от способа хищения) и ст. 191, даже если эти предметы похищены у лица, владевшего ими незаконно.

Хищение драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга и последующие их незаконное хранение, перевозку или пересылку также следует квалифицировать по совокупности названных статей.

10. Незаконная перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга через таможенную границу РФ при обстоятельствах, указанных в ст. 188 УК, охватывается ст. ст. 191 и 188 УК.

11. Незаконные, при отсутствии лицензии, добыча и производство драгоценных металлов и природных драгоценных камней и последующие сделки, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов и камней образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 191 УК.

12. Квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 191 относятся как к случаям совершения незаконных сделок, так и к незаконному хранению, перевозке или пересылке драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

13. Крупный размер преступления (п. "б" ч. 2 ст. 191) определяется стоимостью предметов незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, превышающей 250000 руб. (примечание к ст. 169 УК). При установлении стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга следует руководствоваться ценами на эти металлы и камни, существовавшие на момент совершения незаконных сделок с ними, перевозки или пересылки, а при незаконном хранении - по состоянию, когда деяние было прекращено самим лицом или пресечено правоохранительными органами. При этом используются цены покупки на цветные металлы, ежедневно котируемые Центральным банком РФ, а стоимость драгоценных камней определяется на основании заключения геммологической экспертизы.

14. О понятиях группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, и организованной группы см. коммент. к ст. 35.

Понятие и система методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней Текст научной статьи по специальности «Право»

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ / СИСТЕМА МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ / УРОВНИ СИСТЕМЫ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ / A COMPLEX TECHNIQUE / INVESTIGATION OF CRIMES IN SPHERE OF ILLEGAL CIRCULATION OF PRECIOUS METALS AND STONES / SYSTEMOFTECHNIQUES OF INVESTIGATION / LEVELS OFSYSTEMOFTECHNIQUES OF INVESTIGATION

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Никонович С. Л.

Впервые предпринята попытка построения системы методик расследования в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней и дано определение комплексной методики расследования преступлений в этой сфере.

CONCEPT AND SYSTEM OF CRIME INVESTIGATION TECHNIQUES IN THE FIELD OF TRAFFICKING IN PRECIOUS METALS AND STONES

For the first time attempt of construction of system of techniques of investigation in sphere of illegal circulation of precious metals and stones is undertaken and definition of a complex technique of investigation ofcrimes in the specified sphere is made.

Текст научной работы на тему «Понятие и система методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней»

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин МОУ ВПО «Институт права и экономики» (г. Липецк)

кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. Впервые предпринята попытка построения системы методик расследования в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней и дано определение комплексной методики расследования преступлений в этой сфере.

Ключевые слова: омплексная методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, система методикрасследования, уровни системы методикрасследования.

CONCEPT AND SYSTEM OF CRIME INVESTIGATION TECHNIQUES IN THE FIELD OF TRAFFICKING IN PRECIOUS METALS AND STONES

Head ofthe Department of Criminal law disciplines ofthe Institute of Law and Economics (Lipetsk),

candidate of law sciences, dotsent

Annotation. For the first time attempt of construction of system of techniques of investigation in sphere of illegal circulation of precious metals and stones is undertaken and definition of a complex technique of investigation ofcrimes in the specified sphere is made.

Key words. A complex technique, investigation ofcrimes in sphere of illegal circulation of precious metals and stones, systemoftechniques ofinvestigation, levels ofsystemoftechniques ofinvestigation.

Комплексная методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию нескольких видов преступлений, объединенных в единый предмет изучения с учетом уголовно-правовых и криминалистических предпосылок. Рассматриваемая комплексная методика расследования объединяет в себе методики расследования хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и камней. Она гармонично входит одной своей частью (хищения драгоценной продукции) в базовую методику хищений чужого имущества, другой — в методику расследования преступлений в сфере экономической (в том числе внешнеэкономической) деятельности и имеет определенную степень конкретизации — ограничивается предметом посягательства (драгоценными металлами и камнями) и сферой деятельности (незаконным оборотом драгоценных металлов и камней). В то же время она обладает некой степенью обобщения, так как охватывает преступления, связан-

ные с родовым понятием драгоценных металлов и камней.

На рис. приведены разные уровни единой системы методик, начиная со второго уровня (первый уровень — общая методика расследования, обладающая наибольшей степенью абстракции, на рис. не указана). Второй уровень образуют базовая методика расследования преступлений в области экономической деятельности и базовая методика расследования хищений чужого имущества, а также комплексная (групповая) методика расследования хищений, нарушений правил сдачи государству, незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней.

В третий уровень входят видовая методика расследования хищений драгоценных металлов и камней, видовая методика расследования контрабанды драгоценных металлов и камней, видовая методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов и камней, видовая методика нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и камней, а также особенные методики. Одной из особенных может быть методика расследования хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству и кон-

Рис. Система методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней:

2 уровень — базовые, комплексная (групповая) методики;

3 уровень — видовая и особенная методики;

4и5 уровни — особенные методики наибольшей степени конкретизации; ]] — разработанные методики (белым цветом выделены еще не разработанные методики)

трабанды драгоценных металлов и камней, совершенных организованной группой.

Четвертый и пятый уровни системы составляют особенные методики наибольшей степени конкретизации. Это методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов и камней в разных отраслях: в горнодобывающей промышленности, в цветной металлургии (драгоценных металлов), в ювелирном деле. Можно выделить и методики расследования хищений драгоценных металлов и камней в горнодобывающей промышленности, цветной металлургии и ювелирном деле.

Шестой уровень, обладающий максимальной степенью конкретизации, — выделенные по предмету посягательства методики расследования хищений промышленных алмазов, изумрудов и александритов, сапфиров и рубинов, промышленного золота, серебра, платиноидов, а также методики расследования незаконного оборота этих предметов.

Четко просматривается место комплексной методики расследования как в базовой, так и в видовой и особенной системе методик. Необходимо разработать комплексную групповую методику расследования преступлений. Это направление имеет перспективу развития в виде разработки методик на базе кандидатских и докторских научных исследований.

При построении групповой методики, кроме классификаций, должны быть учтены следующие принципы1:

• установление общих положений, которые лежат в основе группового объединения;

• наличие объективных закономерностей, общих для совершения всех видов преступлений, входящих в группу;

• определение направлений расследования, носящих общий (универсальный) характер для всех видов преступлений, входящих в исследуемую группу;

• установление и описание общего подхода к организации раскрытия и расследования анализируемой группы преступлений2.

В основе группового объединения должны лежать общие основания. Такие основания (общие положения) имеются в уголовно-правовой

1 К специальным принципам относят общий подход к расследованию преступлений; общность обстоятельств, подлежащих установлению, комплексность частных методик, а также обусловленность конкретных методик нуждами практики (Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. III. С. 70—77; его же. Криминалистическаяметодикарасследования преступлений. Мн, 1983. С. 195).

2 Субботина М.В. Теория и практика расследований хищений чужого имущества: Моногр. Волгоград, 2002. С. 24.

характеристике вышеуказанной группы преступлений. Такие основания имеются и в криминалистической характеристике, и в организации расследования этой группы преступлений на разных этапах. Выявление закономерностей составляет основу для построения комплексной групповой методики хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству и контрабанды драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Часто преступник (до его задержания) совершает не один эпизод преступной деятельности, причем хищение драгоценных металлов или камней может переходить при их реализации в незаконный оборот, а последний — в контрабанду этих предметов.

Структура комплексной групповой методики расследования хищений, незаконного оборота, нарушений сдачи государству и контрабанды драгоценных металлов и камней:

• комплексная криминалистическая характеристика группы преступлений, в которой обобщаются накопленные знания о деятельности по совершению этой группы преступлений;

• методологические проблемы комплексной деятельности по раскрытию и расследованию группы преступлений на разных этапах расследования: первоначальном, последующем и заключительном, с использованием ситуационного подхода на каждом этапе.

Особенностью построения методики явилось обобщение имеющегося опыта, выраженного в частных методиках расследования хищений промышленного золота и алмазов, а также незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, контрабанды. Обобщение выражается в выявлении наиболее общих, значимых, сущностных свойств изучаемых явлений и исключении случайных, менее существенных.

Целью методики расследования преступлений является формирование системы доказательств, необходимых для принятия обоснованных правовых решений по любому уголовному делу вышеуказанной группы. Субъектами методики выступают участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Среди них центральное место принадлежит следователю, в чьем производстве находится уголовное дело о преступлениях этой категории.

В современных условиях преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней являются распространенным явлением, поэтому создание такой методики для органов предварительного следствия актуально.

Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования Текст научной статьи по специальности «Право»

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ / СЛЕДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ / КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ВЕРСИЙ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ / CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES / INVESTIGATIVE LEAD / CLASSIFICATION OF TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS / INVESTIGATION PROGRAMMING

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Никонович Сергей Леонидович

В статье указываются некоторые аспекты вер-сионной работы следователя при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; дается классификация наиболее типичных версий, встречающихся в ходе расследований указанной группы преступлений, определяется практическое значение версий (на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ).

TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES

The article states some aspects of the investigative lead work when solving the crimes committed in the sphere of turnover of precious metals and gem stones. The author gives a classification of the most typical investigative leads in the considered group of crimes, and defines a practical significance of the investigative leads (basing upon them there come possibility of software development for investigation process programming).

Текст научной работы на тему «Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования»

Никонович Сергей Леонидович

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин

Nikonovich Sergey Leonidovich

TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES

преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следственная версия, классификация типовых версий, программирование следственных действий.

crimes in the sphere of turnover of precious metals and gem stones, investigative lead, classification of typical investigative leads, investigation programming.

В процессе расследования конкретного преступления, в том числе и преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, следователь познает ситуацию, для чего, воссоздает ее в своем сознании, с целью последующего мысленного исследования, анализа и оценки, иначе говоря, создает мысленную модель реальной ситуации [1]. Создав в сознании такую модель, он пытается, с одной стороны, объяснить происшедшее событие, с другой - спрогнозировать его развитие события в будущем, выдвигая гипотезы (обоснованные предположения) о событии преступления в лице его совершившем, которые подлежат проверке с помощью ряда следственно-оперативных действий.

Таким образом, версия одновременно содержит две составляющие: первая объясняет ретроспективу события, то есть то, что уже произошло на самом деле, вторая - то, что может произойти в будущем (прогноз, предвидение) в результате проведения определенных действий. От того, насколько верно прогнозируется вторая составляющая и зависит успех расследования. При правильном предвидении развития событий и деятельности следователя в этом направлении, происходит изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону. Например, при верной оценке поступившей информации, следователь выдвигает предположение о возможном нахождении преступника в определенном месте и принимает адекватные этому решения, в результате чего оперативные сотрудники действительно обнаруживают и задерживают подозреваемое в преступлении лицо, что, в свою очередь, качественно изменяет ситуацию расследования в целом.

В криминалистической литературе встречается множество определений понятия версии. Наиболее близкое нам трактуется как обоснованное предположение компетентного лица относительно обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, служащее цели установления объективной истины [2].

Версии классифицируются по различным основаниям:

а) по объему (круг объясняемых фактов) - общие и частные;

б) по субъекту выдвижения - следственные, розыскные, оперативно-розыскные, судебные, экспертные;

в) по степени определенности - типичные, конкретные;

г) по отношению к предмету доказывания - обвинительные, оправдательные и т.п. [3].

Использование классификационных систем криминалистических версий в практике расследования носит, прежде всего, информационный характер. В его основе лежит мыслительная деятельность следователя (лица, производящего дознание, эксперта), процесс и результаты которой предопределяются наличием фактических данных о соответствующем событии или явлении и опытом следователя.

Учитывая выявленные взаимосвязи, указанные нами во второй главе, предлагаем на их основе следующие типичные версии, которые можно классифицировать по объему объясняемых ими фактов.

1. О событии в целом (или что произошло):

1.1. Хищение драгоценных металлов (в том числе шлама, шлиха, содержащих их) или драгоценных камней произошло на территории горно-обогатительного комбината (в цехе, в шахте, на полигоне, ином участке);

1.2. Хищение драгоценных металлов произошло в старательской артели, на конкретном прииске;

1.3. Хищения не было, имела место незаконная (без соответствующей лицензии) разработка участка, в результате которой был добыт самородный драгоценный металл или драгоценные камни;

1.4. Разработка драгоценных металлов и камней была вполне законной, однако в действиях конкретного лица (лиц) имеется состав нарушения правил сдачи государству названной продукции;

1.5. Преступник задержан, с поличным, при реализации драгоценных металлов или драгоценных камней (незаконный оборот);

1.6. Задержанный с поличным является одновременно и расхитителем драгоценных металлов или камней;

1.7. Лицо задержано с драгоценным металлом или камнями, однако оно не знало о содержимом пакета, сумки, папки и т.п., то есть его использовали «в темную» (в том числе и при пересечении государственной границы);

1.8. Преступник задержан с драгоценными металлами или камнями при пересечении таможенной границы (контрабанда), при этом он же их и похитил из артели, комбината, фабрики и т.п.

2. По отношению лица к объекту:

2.1.1. Преступление совершено лицом, состоящим в тех или иных отношениях с объектом (работник обогатительного предприятия, аффинажного завода, золотодобывающей артели и т.п.);

2.1.2. Преступление совершено лицом, не имеющим никакого отношения к объекту (предприятию).

2.2. По отношению лица к закону:

2.2.1. Ранее судимым;

2.2.2. За аналогичные преступления;

2.2.3. За иные преступления;

2.2.4. Ранее не судимым.

2.3. По отношению лица к данному населенному пункту:

2.3.1. Местным жителем, в том числе временно проживающим;

2.3.2. Приезжим из другого региона.

2.4. По наличию соучастников:

2.4.1. Преступление совершил одиночка;

2.4.2. Преступление совершено группой лиц;

2.4.2.1. По предварительному сговору;

2.4.2.2. Организованной группой.

2.5. По условиям формирования преступной группы:

2.5.1. Члены группы являются родственниками;

2.5.2. Члены группы проживают в одной местности (микрорайоне, поселке, улице), ближайшей к месту преступления;

2.5.3. Члены группы учатся или работают в данной местности (микрорайоне, поселке, городе);

2.5.4. Членов группы объединяют общие занятия (например, спорт и т.п.);

2.5.5. Членов группы объединяет общее провождение досуга (посещение одних и тех же мест общественного отдыха - парков, дискотек, пляжей, кафе и т.п., а также совместное распитие спиртных напитков или употребление наркотиков).

3. О местах нахождения драгоценных металлов и камней:

3.1. Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы преступник оставляет в личное пользование и хранит у себя дома;

3.2. Похищенные (незаконно приобретенные) предметы хранятся в специально отведенных местах (в том числе оборудованных тайниках) с целью последующей их реализации;

3.3. Похищенные (незаконно приобретенные) драгоценные предметы реализуются на рынках, в кафе, ресторанах, на вокзалах, в том числе скупщикам золота и драгоценных камней, ювелирам, зубным техникам и т.п.;

3.4. Незначительная часть похищенного (незаконно приобретенного) может быть подарена знакомым (особенно девушкам) преступника.

На основе приведенных типичных версий следователь организует работу по уголовному делу. Практическое значение типовых версий заключается в том, что на их основе открываются возможности программирования следственных действий с помощью ЭВМ [4].

В практике расследования хищений, незаконного оборота, нарушения правил сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и камней отмечается также повторяемость ситуаций, что создает предпосылки для их типизации. Знание типовых ситуаций позволяет не только предвидеть их возникновение в соответствующих условиях как закономерных, но и избрать типовые версии и алгоритмы расследования [5], в том числе, такие тактические приемы, тактические комбинации, которые являются наиболее оптимальными в конкретной обстановке.

1. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / под ред. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997. С. 177.

2. Александров Г.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии // Вопросы криминалистики. 1962. № 3. С. 15; Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. С. 13; Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977. С. 49; Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С. 35; Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 55; Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. С. 130; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 107; Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975. С. 20; Яблоков Н.П. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности // Криминалистика / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 1995.

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С. 474.

4. Сайбараков Н.И. Криминалистические основания и методы построения типовых следственных версий (по материалам уголовных дел о корыстно-насильственных преступлениях): автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1989; Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2000.

Конспекты юриста

Учебный материал в форме юридических лекций для самоподготовки студентов ВУЗов различных специальностей и направлений. Информация представлена в виде конспектов с тематической разбивкой по изучаемым предметам и вопросам.

Особенности методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов

План курсовой работы

1.1. Способы подготовки, совершения и сокрытия.
1.2. Обстоятельства совершения преступления.

2.1. Версии и планирование расследования.
2.2. Типичные версии расследования.
2.3. Изъятие материалов для судебных экспертиз.

Введение

Актуальность выбранной темы исследования обусловленанеобходимостью изучения особенностей методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов.

В современных условиях, характеризующихся нестабильностью и динамическими процессами в экономической, социально-политической и других сферах жизни общества, наблюдается тенденция к увеличению числа преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, увеличением их числа на криминальном, так называемом «черном» рынке. Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга с небольшим пространственным объемом и высокой степенью безопасности представляет интерес для преступников.

В последнее время средства массовой информации неоднократно публиковали информацию о целых регионах Российской Федерации, где преступлением, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основной вид преступной деятельности населения. Эти регионы включают Магаданскую область, где кража и продажа природного золота приобрела угрожающий характер; Республика Саха (Якутия), где наряду с золотом промышленные алмазы участвуют в незаконном обороте.

Существует тенденция продажи драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею и Западную Европу с Дальнего Востока России.

Разработка методов расследования этой категории преступлений крайне необходима. В настоящее время методы используются для расследования связанных с ними преступлений, либо используется накопленный, но не обобщенный и научно обоснованный личный опыт проведения расследований по этим типам случаев.

Целью этой работы является всестороннее теоретическое исследование проблемы изучения методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов.

- изучить способы подготовки, совершения и скрытия,
- изучить личность преступника,
- рассматривать обстоятельства совершения преступления,
- изучить версию и планирование расследования,
- рассмотреть типовую версию расследования,
- изучить особенности осмотра сцены,
- рассмотреть особенности предотвращения незаконного оборота драгоценных металлов.

Проблемам совершенствования уголовного права и защиты незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней посвящены работы М.В. Арзамасцева, В.В. Волженкина, Л.Д. Гаухман и Ю. Максимова В.А. Докучаева Т.В. Досюкова А.Н. Иванова И.А. Клепицкий, М.П. Карпушин, А.П. Кузнецова, А.Г. Королева, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.Н. Мальтова Т.В. Пинкевич, О.И. Цоколова П.С. Яни и других ученых.

Все это показывает, что в контексте комплексных мер по предупреждению преступности чрезвычайно важно решать теоретические и практические проблемы, связанные с совершенствованием уголовного законодательства и конкретного уголовного закона, предусматривающего ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов.

Объектом исследования является метод расследования незаконного оборота драгоценных металлов.

Предметом исследования является процесс изучения методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов.

Методологической основой исследования является историко-диалектический метод познания. В работе используются общие научные методы исследования: сравнительный анализ, гипотеза, анализ и синтез.

Структура работы определяется целями и задачами исследования и состоит из введения, трёх глав, объединяющих пять абзацев, выводов, списка литературы.

Читайте также:

Расследование незаконного оборота драгоценных металлов

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Комментарии к ст. 191 УК РФ

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Никонович С. Л.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Никонович С. Л.

CONCEPT AND SYSTEM OF CRIME INVESTIGATION TECHNIQUES IN THE FIELD OF TRAFFICKING IN PRECIOUS METALS AND STONES

Текст научной работы на тему «Понятие и система методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней»

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Никонович Сергей Леонидович

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Никонович Сергей Леонидович

TYPICAL INVESTIGATIVE LEADS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND GEM STONES

Текст научной работы на тему «Типичные версии преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при организации расследования»

Конспекты юриста

Особенности методологии расследования незаконного оборота драгоценных металлов

План курсовой работы

Введение