Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней

Обновлено: 09.05.2024

Статья посвящена структуре и содержанию криминалистической характеристики контрабанды СВТиР – драгоценных металлов и драгоценных камней, в которой даются количественные и качественные показатели ее элементов, полученные в ходе специального исследования, и делается вывод о ее значении в раскрытии данного вида преступлений.

TO THE QUESTION OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF SMUGGING OF STRATEGIC GOODS AND RESOURCES – PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES

The article is devoted to the structure and content of the forensic characteristics of smuggling precious metals and precious stones, which are both quantitative and qualitative indicators of its elements, resulting in ad hoc studies and concluded its importance in solving this type of crime.

Текст научной работы на тему «К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов – драгоценных металлов и драгоценных камней»

8. КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.12)

8.1. К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОНТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТОВАРОВ И РЕСУРСОВ -ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Аннотация: Статья посвящена структуре и содержанию криминалистической характеристики контрабанды СВТиР - драгоценных металлов и драгоценных камней, в которой даются количественные и качественные показатели ее элементов, полученные в ходе специального исследования, и делается вывод о ее значении в раскрытии данного вида преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений; контрабанда стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов.

TO THE QUESTION OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF SMUGGING OF STRATEGIC GOODS

AND RESOURCES - PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES

Annotation: The article is devoted to the structure and content of the forensic characteristics of smuggling precious metals and precious stones, which are both quantitative and qualitative indicators of its elements, resulting in ad hoc studies and concluded its importance in solving this type of crime.

Keywords: forensic characterization of crimes; smuggling of strategic commodities and resources.

Вопрос о понятии, структуре и содержании криминалистической характеристики преступлений, несмотря на более чем тридцатилетнее его обсуждение научным сообществом криминалистов и практиков, до настоящего времени остается дискуссионным.

Термин «криминалистическая характеристика» был введен в криминалистику П.И. Люблинским в 1927 году [1]. Одними из первых употребили этот термин в качестве научной категории в своих диссертационных исследованиях Л.А. Сергеев (1966г.), В.Г. Танасевич (1967г.), А.Н. Колесниченко (1976г.).

Наиболее подробно данная криминалистическая категория рассматривалась в работах: Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, В.К. Гав-ло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Л.Л. Каневского, А.Н. Колесниченко, В.Е. Корноухова, С.Ю. Косарева, И.Ф. Крылова, С.П. Митричева, В.А. Образцова, И.Ф.

Пантелеева, А.П. Резвана, И.И. Рубцова, М.В. Салтев-ского, Н.А. Селиванова, Л.А. Сергеева, М.В. Субботиной, В.Г. Танасевича, Н.П. Яблокова и других авторов.

Не вдаваясь в дискуссию относительно понятия криминалистической характеристики, отметим, что нам ближе точка зрения тех авторов, которые рассматривают криминалистическую характеристику как систему криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения [4].

Мы солидарны с мнением данного автора, поскольку в нем выражена самая существенная сторона криминалистической характеристики - взаимосвязь ее отдельных элементов, без которой она бесполезна для практики расследования преступлений[2].

С изменением уголовного законодательства и введением в действие ст. 226.1 УК РФ в России декрими-нализована так называемая «товарная» контрабанда. Вместе с тем законодатель предусмотрел в диспозиции указанной статьи уголовно-наказуемую контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» в указанный перечень стратегически важных товаров включены драгоценные металлы, а в стратегические ресурсы - драгоценные и полудрагоценные камни, а также янтарь.

Высокая общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, что контрабанда наносит существенный ущерб экономической безопасности государства. По признаваемому государствами международному обычаю контрабанда рассматривается как преступление международного характера.

Изучая практику расследования контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней, мы пришли к выводу, что в общем объеме незаконного перемещения через государственную границу драгоценных металлов и драгоценных камней золото занимает 45%, серебро - 20%, алмазы - 19%, изумруды и александриты - 9%, платина и платиноиды - 5%, рубины и сапфиры - 2%.

Местом совершения данного преступления обычно была территория таможни, таможенного поста, терминала, участка - 45%; территория «зеленого коридора» внешней границы - 35%; территория «красного коридора» внешней границы - 15%; помещения У!Р-залов и им подобные - 5%.

Наиболее распространенным временем совершения контрабанды было лето - 45% случаев; весна - 22% случаев; осень - 18% случаев и зима - 15%. В будние дни совершалось 48% преступлений, в выходные и праздничные - 52%. По времени суток контрабанда совершалась: в дневное и вечернее время - по 30%; в ночные часы и утром - по 20%.

Условиями, способствующими контрабанде, были следующие: а) существенная разница в ценах на драгоценное сырье внутри страны и за рубежом - 40%; б) несовершенство таможенного оборудования - 25%; в) малая пропускная способность таможни, особенно в

Пробелы в российском законодательстве

летний период времени - 25%; г) коррумпированность сотрудников таможни - 10%.

Способами сокрытия драгоценных металлов и драгоценных камней при их нелегальной перевозке через границу были: а) в предметах повседневного ношения - 20%; б) в автомобильном и другом транспорте -20%; в естественных полостях организма и волосах -20%; в нижнем белье - 15%; в верхней одежде - 10%; в продуктах питания - 5%.

Совершали контрабанду, в основном, мужчины -76%, (доля женщин гораздо меньше - 24%), ранее не судимые - 97%. Из них имели семьи - 76%, и 24% таких лиц в браке не состояли. Злоупотребляли алкоголем только 3%.

По возрастному показателю, характеризовались следующим образом: от 18 до 24 лет - 5%; от 25 до 29 лет - 13%; от 30 до 39 лет - 54%; от 40 до 49 лет -23%; 50 и старше - 5%.

В процессе обобщения исследуемого материала было обращено внимание на положение контрабандистов в сфере занятости: а) предприниматели составляли 56% от всего числа лиц, совершивших контрабанду драгоценного сырья; б) служащие коммерческих организаций - 22%; в) работники обогатительного производства - 8%; г) служащие государственных учреждений - 7%; д) туристы - 7%.

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемое преступление совершается в основном лицами, занимающимися (78%) коммерческой деятельностью.

По своему отношению к стране данные лица характеризуются следующими показателями: граждане Российской Федерации - 82%, иностранные граждане -18% .

Уровень образования довольно высокий: имели высшее образование 57%; неполное высшее 18%; среднее и среднее специальное - 19% и неполное среднее - 9%.

По месту работы (95%) и месту жительства (85%) характеризовались положительно, доля отрицательных характеристик была невелика - соответственно по месту работы всего 5%, по месту жительства - 15%.

Приведенные результаты изучения личности дают основание для вывода о том, что лица, совершавшие подобного рода преступления, это вполне взрослые люди, дающие себе отчет, что нелегальный провоз драгоценных металлов и драгоценных камней является преступлением, и прибегавшие к обману при таможенном оформлении с целью избежать уголовной и иной ответственности.

В результате исследования были установлены взаимосвязи отдельных элементов криминалистической характеристики контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней.

Связующим элементом криминалистической характеристики контрабанды является предмет преступления, который, во-первых, соотносится с обстановкой совершения преступления; во-вторых со способами совершения преступления; в-третьих, со

способами сокрытия драгоценных металлов и драгоценных камней при их нелегальной перевозке через границу; в-четвертых, с субъектом преступления [3].

Учитывая выводы, сделанные при исследовании данного вида преступной деятельности, следователь на первоначальном этапе расследования в условиях дефицита времени и недостаточной информации, может выдвинуть обоснованные версии относительно события преступления, лиц, его совершивших, места сокрытия предмета преступления, причин и условий, способствующих его совершению. Затем, последовательно отработав каждую версию, может добиться необходимого положительного результата в раскрытии преступления.

1. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 32.

2. Никонович С.Л. Криминалистическая характеристика преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 4. С. 117 - 118.

3. Никонович С.Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: монография. Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2013. С. 124.

4. Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: ВА МВД РФ, 2002. С. 39.

1. Krylov I.F. Forensic characterization and its place in the system of forensic science and in high school program // Forensic characterization of crimes. Moscow, 1984 P. 32.

2. Nikonovich S.L. Forensic characterization of crimes / / Bulletin of Moscow State University of the Russian MIA. 2007, №4 Pp. 117 -118.

3. Nikonovich S.L. Theory and practice of investigation of crimes in the sphere of circulation of precious metals and precious stones: monograph. Tambov - Lipetsk, Publishing house of Pershyn R.V. 2013 P. 124.

4. Subbotina M.V. Theory and practice of investigation of theft of property: monograph, Volgograd, 2002 P. 39.

на статью «К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов - драгоценных металлов и драгоценных камней» заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин МОУ ВПО «Института права и экономики» г. Липецка, к.ю.н., доцента Никоновича Сергея Леонидовича.

Статья посвящена структуре и содержанию криминалистической характеристики контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов - драгоценных металлов и драгоценных камней.

Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку публикаций по данной тематике в современной научной литературе мало, а предложенная автором тема безусловно заслуживает отдельного исследования.

Автором по специальной анкете обследовано 100 уголовных дел, оконченных расследованием по указанным преступным деяниям, установлены количественные и качественные характеристики отдельных

элементов структуры криминалистической характеристики.

В заключение статьи автор обозначил основные взаимосвязи элементов криминалистической характеристики, влияющие на выдвижение версий по уголовным делам и их последующую проверку.

Несомненно, исследование криминалистической характеристики в методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ обладает теоретической и практической значимостью. Это актуально, поскольку ст. 226.1 УК РФ относительно недавно введена в современный Уголовный кодекс РФ, а перечень СВТиР, установленный Постановлением Правительства 13 сентября 2012 года, действует всего лишь год. То есть органы ФТС РФ, а также оперативные подразделения и органы следствия работают в новых условиях, и в практике раскрытия и расследования этого вида преступлений сталкиваются с множеством проблем и сложностей. Проведенное автором исследование, безусловно, имеет практическую сторону и облегчит деятельность правоохранительных органов в борьбе с указанным видом преступлений.

Выводы автора могут быть полезны в совершенствовании современных подходов к методике расследования отдельных видов и групп преступлений, и использованы в учебном процессе при изучении курса криминалистики.

Значимость работе придает и то обстоятельство, что она выполнена исследователем, имеющим практический опыт работы в следственных органах и лично осуществлявшим расследование данной группы преступлений.

Статья Никоновича Сергея Леонидовича соответствует требованиям, новизны и научности по специальности 12.00.12, и рекомендуется к опубликованию в научном журнале, рекомендованном ВАК РФ для публикации основных научных результатов диссертаций.

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий филиал) доктор юридических наук

Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней

УК РФ Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 500-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и статьи 255 настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации.

Контрабанда золота и ювелирных украшений

Ещё в 2018 году ввоз/вывоз за пределы РФ ювелирных изделий и украшений из драгоценных камней и металлов не являлся серьёзным преступлением, и за это деяние могла грозить только административная ответственность. Федеральная таможенная служба доводит до сведения граждан следующую информацию: контрабанда золота и изделий из него на сумму, превышающую 1 млн. рублей, является уголовно наказуемым преступлением, за которое можно получить до 12 лет тюрьмы и 1 млн. рублей штрафа. Дополнения в ст. 226.1 УК РФ вступили в силу ещё 24 ноября 2018 г., и незнание не избавит от ответственности.

Особенности

Ювелирные украшения, перевозимые через границу, чаще всего являются личными вещами физических лиц, не имеющих преступных умыслов. Примечательно, что женщины не так часто путешествуют, «увешанными драгоценностями», чего нельзя сказать о мужчинах, носящих наручные часы стоимостью более 1 млн. рублей. Отправляясь за границу, необходимо задекларировать все изделия из драгметаллов, общая стоимость которых превышает 1 млн. рублей. Если проигнорировать эту процедуру, то появляется риск быть привлечённым к уголовной ответственности.

Оценка стоимости ювелирных изделий производится самостоятельно, с учётом их износа. Если вы планируете оценить их ниже реальной стоимости, то не исключено, что можете стать объектом пристального внимания со стороны таможенной службы. Потому что сотрудники таможни обладают всеми необходимыми профессиональными навыками и могут оценить изделие из драгметаллов не хуже ювелира. Любое несоответствие чревато неприятностями.

Что входит в перечень

Концентраты и руды драгметаллов.
Золотые и платиновые корпуса для часов. 3.
Ювелирные украшения, изготовленные из драгоценных металлов и жемчуга натурального происхождения.
Золотые часы и секундомеры (карманные или наручные).
Браслеты, ремешки, цепочки, предназначенные для фиксации часов и содержащие в своём составе элементы, изготовленные из драгметаллов.
Золотые монеты.

Что делать, если возникли проблемы?

Если таможенные органы проявляют к вам настойчивый интерес и вменяют вам правонарушение, руководствуясь положениями «обновлённой» ст. 226.1 УК РФ, то это серьёзный повод для обращения в юридическую компанию CUSTOMS-FRIEND. Главная задача адвоката – сформировать правильную позицию, что позволит в конечном итоге добиться отказа в возбуждении уголовного дела. Если даже в отношении вас будут назначены штрафные санкции, то мы добьёмся их снижения до минимального размера и не допустим конфискации вашей собственности.

Адвокат получит Вашу заявку и сразу свяжется с Вами чтобы обсудить детали проблемы.

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

Комментарии к ст. 191 УК РФ

1. Правовой режим драгоценных металлов и драгоценных камней имеет ряд существенных особенностей.

Порядок совершения сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом устанавливается Федеральным законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" . Другими важнейшими нормативными актами являются: Постановление Правительства РФ от 04.01.1992 N 10 "О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением" ; Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994 N 756 ; Постановления Правительства РФ: от 01.12.1998 N 1419 "Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы до аффинажа" ; от 27.02.2003 N 127 "Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" и др.

СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463.

СП РФ. 1992. N 6. Ст. 29.

СЗ РФ. 1994. N 11. Ст. 1291.

СЗ РФ. 1998. N 49. Ст. 6058.

СЗ РФ. 2003. N 9. Ст. 866.

2. Драгоценными металлами являются: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), а природными драгоценными камнями - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" к драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 05.01.99 N 8 "Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням" ). Драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий, используются как продукция производственно-технического назначения без ограничений, установленных Федеральным законом "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (п. 3 ст. 22).

СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 310.

Предметом преступлений по ст. 191 являются драгоценные металлы в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий и лома таких изделий, а также природные драгоценные камни и жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из природных и драгоценных камней или жемчуга и лома таких изделий. Драгоценные металлы и природные драгоценные камни могут быть в виде добытого из недр минерального сырья, самородных минералов, слитков аффинированных драгоценных металлов, монет, содержащих драгоценные металлы, сырья, полуфабрикатов, не завершенной производством готовой продукции (включая ювелирные и бытовые изделия), готовой продукции, не относящейся к ювелирным и другим бытовым изделиям, материалов, инструментов, оборудования, установок, приборов, деталей, узлов, содержащих в своем составе драгоценные металлы и драгоценные камни, а также в виде лома и отходов, их содержащих (например, стружка драгоценных металлов, их опилки, сколы драгоценных камней и др.). Исходя из смысла закона и грамматического толкования, можно полагать, что ст. 191 в качестве предмета преступления имеет в виду лишь природный жемчуг.

К ювелирным и иным бытовым изделиям из драгоценных металлов и камней, не являющихся предметом рассматриваемых преступлений, относятся ювелирные украшения, предметы сервировки стола, предметы украшения помещений и культа, часы, портсигары, табакерки, чернильные приборы и т.д. Нельзя считать предметом рассматриваемых преступлений также сусальное золото, оружие, ордена и другие награды, выполненные из драгоценных металлов и камней или с их использованием (Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 N 643 "О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов" ;

СЗ РФ. 1999. N 27. Ст. 3359.

Приказ Роскомдрагмета от 30.10.96 N 146 "О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным").

3. Применительно к драгоценным металлам, природным драгоценным камням и жемчугу наказуемы все виды сделок (купля-продажа, дарение, мена, залог, заем и др.), совершенные в нарушение правил, установленных законодательством РФ. При предъявлении обвинения и признании лица виновным в совершении незаконной сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом следует указывать конкретное правило совершения таких сделок, которое было нарушено в данном случае.

Незаконность сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями может быть определена незаконностью самой добычи или производства этих предметов (т.е. если драгоценные металлы или камни добыты или произведены незаконно, то незаконными являются и последующие сделки с ними). Незаконными будут также сделки, совершенные с нарушением установленного законодательством порядка (правил) (по кругу субъектов, предмету сделки, месту ее совершения, нарушение приоритетного порядка приобретения и др.) с правомерно добытыми или произведенными драгоценными металлами и камнями.

4. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, как и изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома этих изделий не могут рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 18.04.80 N 3 "О судебной практике по делам о нарушении правил о валютных операциях").

5. Незаконная сделка с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом признается оконченным преступлением, когда выполнены все действия, составляющие суть соответствующей сделки (купли-продажи, мены, дарения, использования в качестве средства платежа и др.). Если сделка, совершенная в нарушение правил, установленных законодательством РФ, была двусторонней или многосторонней, то ответственности подлежат все участвующие в ней стороны.

6. Составы незаконного хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга имеют в виду случаи, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления, либо приобретены путем сделки, совершенной в нарушение правил, установленных законодательством РФ. Именно незаконный источник (способ) приобретения названных ценностей делает незаконным последующее их хранение, перевозку или пересылку.

Под хранением понимаются любые умышленные действия, связанные с нахождением драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга во владении виновного (при себе, если это не связано с перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. Хранение - длящееся преступление: оно совершается до тех пор, пока названные предметы остаются в незаконном владении виновного.

Перевозка - любые умышленные действия по перемещению драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга из одного места в другое с применением любого транспортного средства.

Пересылкой признается незаконное перемещение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в виде почтовых, багажных отправлений (посылка, бандероль, багаж и т.п.), когда их транспортировка осуществляется без участия отправителя. Незаконная пересылка считается оконченным преступлением с момента сдачи соответствующего предмета для отправления.

Для ответственности по ст. 191 достаточно совершения любого из этих действий.

7. Рассматриваемые преступления могут быть совершены только умышленно, когда виновный осознает, что совершает незаконную сделку или незаконно хранит, перевозит или пересылает природные драгоценные камни, жемчуг или драгоценные металлы, и желает совершения этих действий. Мотив преступления в законе не оговорен, но, как правило, является корыстным, хотя отдельные соучастники преступления могут руководствоваться и иными мотивами.

8. Субъектом преступления может быть гражданин России, иностранец или лицо без гражданства по достижении возраста 16 лет.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с использованием служебных полномочий, при наличии всех признаков состава злоупотребления полномочиями квалифицируется по совокупности ст. ст. 201 и 191 УК.

9. Хищение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и последующее совершение с ними незаконной сделки квалифицируется по совокупности ст. ст. 158 - 162 УК (в зависимости от способа хищения) и ст. 191, даже если эти предметы похищены у лица, владевшего ими незаконно.

Хищение драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга и последующие их незаконное хранение, перевозку или пересылку также следует квалифицировать по совокупности названных статей.

10. Незаконная перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга через таможенную границу РФ при обстоятельствах, указанных в ст. 188 УК, охватывается ст. ст. 191 и 188 УК.

11. Незаконные, при отсутствии лицензии, добыча и производство драгоценных металлов и природных драгоценных камней и последующие сделки, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов и камней образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 191 УК.

12. Квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 191 относятся как к случаям совершения незаконных сделок, так и к незаконному хранению, перевозке или пересылке драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

13. Крупный размер преступления (п. "б" ч. 2 ст. 191) определяется стоимостью предметов незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, превышающей 250000 руб. (примечание к ст. 169 УК). При установлении стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга следует руководствоваться ценами на эти металлы и камни, существовавшие на момент совершения незаконных сделок с ними, перевозки или пересылки, а при незаконном хранении - по состоянию, когда деяние было прекращено самим лицом или пресечено правоохранительными органами. При этом используются цены покупки на цветные металлы, ежедневно котируемые Центральным банком РФ, а стоимость драгоценных камней определяется на основании заключения геммологической экспертизы.

14. О понятиях группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, и организованной группы см. коммент. к ст. 35.

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга.

Читайте также:

Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Никонович Сергей Леонидович

TO THE QUESTION OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF SMUGGING OF STRATEGIC GOODS AND RESOURCES – PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES

Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней

Контрабанда золота и ювелирных украшений

Особенности

Что входит в перечень

Что делать, если возникли проблемы?

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Комментарии к ст. 191 УК РФ

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга.